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董事会]未名医药:第三届董事会第二十二次会议

文章作者:中甲 上传时间:2019-01-15

  二次会议通知于2018年11月20日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董

  事发出,会议于2018年11月28日在公司会议室举行。本次会议由董事长潘爱

  华先生主持,应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席会议,

  鉴于本公司第三届董事会将于2018年12月14日任期届满,根据《公司法》、

  潘爱华、于秀媛(女)、杨晓敏(女)、罗德顺、徐若然(女)、张一诺(女)。

  鉴于本公司第三届董事会将于2018年12月14日任期届满,根据《公司法》、

  CMO第二期项目追加投资,加快建设CMO项目,形成新的利润增长点,实现企业

  学深圳校友会会长,担任国家多个部门和多个领域的顾问专家。从1991年开始

  担任“863”等国家重点和重大科技项目的负责人,并多次荣获北京大学、国内

  在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

  符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不是 失信被执行人。

  于秀媛,女,1962年5月出生,中国国籍,本科学历,会计师。1982年7

  博万昌富宇置业有限公司监事,2001年4月加入公司,历任公司副总经理、董

  引》第3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求

  会副理事长。杨晓敏女士未直接持有本公司股份,为公司控股股东北大未名集团、

  公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、

  京大学哲学系,硕士研究生学历。曾任北京大学学生工作部文化活动中心主任,1997年进入北大未名集团,历任办公室主任、总裁助理、副总裁、高级副总裁,

  规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规

  历任北大未名(上海)投资控股有限公司执行总裁、中航证券有限公司高级经理、

  所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等

  2011年至2012年任黑猫集团技术研发部助理工程师,2013年进入北大未名(上

  所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等

  领军(后备)人才。现任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人、北京

  5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中

  国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公

  美国国立卫生研究院(NIH)癌症研究所(NCI)肿瘤生物学博士后、美国加利福尼亚

  大学艾尔文分校生物医学博士后。曾任美国人类基因组科学公司(Human Genome

  Sciences,Inc.,已被GSK收购)资深研究员、项目组负责人,上海富纯中南生物技

  家工程研究中心总经理。 现任优锐生物科技(深圳)有限公司首席执行官, 本

  受国务院政府特殊津贴人员,获国家杰出青年科学基金,2014年国家科技进步

  二等奖,被中央六部委评为“1979-2003年” 全国留学人员先进个人及获留学

  回国人员成就奖等(上海市共十位,国家主席、总理等亲切会见)。

  委员会副主任, 细胞工程及抗体药物教育部工程研究中心(上海交通大学),国

  家发展改革委抗体药物国家工程研究中心。在Cell等杂志上发表论文121篇,

  在Cell上发表的有关FLICE的工作,被Science杂志评为10大科学突破之一。

  已获美国专利局批准专利共283项, 最先发现或发表及申请专利10多个目前最

  热门(排名前30)的免疫治疗靶标TNF超家族成员和 B7-CD28超家族成员, 包括

  FDA 批准上市的76个抗体药物中4个抗体药物的靶点(THANK, B7-H1)和三个

  Bavencio和Imfinzi), 还有10多个在美国进入临床试验。现任公司第三届董事

  5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中

  国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公

  上海交通大学上海高级金融学院(EMBA),南京市秦淮区人大代表,中国民主建

  自2001年曾多次被评为“江苏省省直所优秀律师”、“律师风采奖”、 “江

  苏省优秀民建会员”、“南京市优秀民建会员”、“南京市秦淮区优秀政协委员”“南

  声》、《法制现场》、《标点》等栏目聘请为民意代表、特邀嘉宾律师,受到大家的

  好评;并常年在《扬子晚报》、《南京日报》、《金陵晚报》、《江苏法制报》、《中国

  证券报》、《现代快报》、《南京晨报》等主流报刊上对具体案件和有关法律适用发

  5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中

  国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公

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